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尽职调查网络工具汇总

发布时间:2021-05-19 文章来源:武汉企业法律工作协会
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尽职调查是金融业务流程中必不可少的环节,业务、信审团队通常根据尽职调查结果,对标的企业进行客观评价,形成尽职调查报告,然后再根据尽职调查报告和风险控制报告进行融资决策。

那么如何才能获得准确、高效、详尽的网络尽职调查结果,以下这些网站则可以帮助你提高效率。

一、主体资格及基本信息查询网站

1.国家企业信用信息公示系统:

http://www.gsxt.gov.cn/index.html

2.第三方企业查询平台

企查查:https://www.qichacha.com/

天眼查:http://www.tianyancha.com/

启信宝:http://www.qixin.com/

3.组织机构代码证查询网站

全国组织机构代码管理中心:

http://www.nacao.org.cn/publish/main/85/index.html

4.各省、市级信用网

这些网站是地方性主导的,一般企业信用体系建设推进办为主,如深圳信用网www.szcredit.org.cn/、北京市企业信用信息网http://qyxy.baic.gov.cn/、浙江企业信用网http://www.zjecredit.org/等上述网站涵盖了相关基本信息,深圳信用网还可以查询到如年检信息、企业年报、企业参保、法定代表人可能任职其他企业情况等信息。

5.小微企业名录

http://xwqy.gsxt.gov.cn/

二、信用查询网站

1.全国组织机构代码管理中心

http://www.nacao.org.cn/

APP:统一代码查询

……

三、诉讼仲裁情况

四、税收方面

五、知识产权查询网站

六、行政处罚情况

七、投融资证券业务相关

八、基金相关

九、行政资质相关

十、搜索引擎

十一、公司网站

十二、域名、微信公众号、微博

十三、企业环保、消防、劳动等情况

十四、关联方核查之国(境)外公司资料核查

十五、上市公司(中国大陆境外)

十六、知识产权查询(中国大陆境外)


——武汉企业法律工作协会 李涛律师

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